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民警臥底假拍賣公司,82名詐騙團伙成員落網
發布日期:2016/3/25   瀏覽次數:2055

男子收藏一件價值3萬元左右的瓷器,卻被收藏拍賣公司告知價值300萬元,誰知將瓷器送去公司鑒定后,卻“物財兩空”。接報警后,民警扮演大學畢業生,臥底“拍賣公司”一個月,最終打掉一專門針對收藏愛好者的新型網絡電信詐騙團伙,82名團伙成員全部落網。在一年多時間里共計騙取收藏愛好者近1000萬元。

“撿漏”收藏宋代瓷器3萬元估價300

20156月,河北男子將自己收藏多年的一件瓷器的圖片發布在網絡上,進行出售。不久,他便接到自稱是安徽萬合文化交流有限公司(以下簡稱:萬合公司)業務員的電話,對方告知,他的收藏品極具收藏價值,建議他攜帶實物來他們公司,會有專家免費為其鑒定。

隨后,男子便攜帶自己的收藏品來到了地處合肥繁華路段的高檔寫字樓里的萬合公司。一進公司,男子看到里面裝潢豪華,大廳墻面上懸掛著公司“老總”與多位名人、專家的合影,再加上一旁業務員對公司的介紹,男子對萬合公司的實力深信不疑。為了顯示“規范性”,公司還主動要求與該男子簽訂了一份合同。此后,該男子便拿著萬合公司的物品收據憑證,回家等候消息。

兩三天后,男子收到萬合公司的回復稱,他的收藏品經業內多位專家的鑒定為“宋代文物”,市場保守價位在300萬元左右,他們公司會委托香港一家拍賣公司對其進行拍賣,但按照雙方當初簽訂的合同,男子需向萬合公司繳納36700元的手續費。男子一聽異常興奮,沒有多想,便迅速將手續費匯給萬合公司。

一個多星期過去了,萬合公司卻音訊全無。男子電話詢問,公司答復說,由于他的物品屬于宋代文物,按照相關法律規定是不允許在境外進行拍賣的,公司正積極協調國家有關部門,辦理出關手續。經過一番交涉后,男子既沒能收回自己的收藏品,也沒有要回手續費。無奈之下,只得向蜀山公安分局責任區刑警二隊報案。

民警臥底一個月揭假公司詐騙內幕

民警接警后,在網上進一步搜索發現,曾有多位網民發帖稱被萬合公司騙過。民警隨后又聯系報警的那名河北男子,然而該男子卻稱,萬合公司聽說他報了警,現已退還了物品。當民警再深入詢問時,對方卻表示不愿多說。

2016216,為了進一步核實信息,專案組在對萬合公司秘密調查的同時,安排兩名偵查員喬裝成大學畢業生,通過應聘進入該公司進行臥底調查。

“一進公司就覺得裝修很豪華,規章制度也很嚴格,但是很快就開始露出了馬腳。”臥底民警發現該公司在高檔酒店,邀請一些知名專家,自導自演一至兩次收藏品拍賣會,競拍者全是公司的員工。

同時,為了讓應聘的“兩位大學生”盡快熟悉業務,公司還對他們進行專門培訓。民警通過臥底發現,萬合公司有著嚴密的組織架構,各司其職、分工合作。他們還在公司寫字樓電梯及公司大門都設有門禁,主要出入口、過道都裝有監控,外人無法輕易進入。

當受害人發現上當之后,公司會以受害人合同違約為由拒絕退還手續費,若受害人執意報警,公司則會退還受害人繳納的手續費。還專門花錢請人在網上做競價排名的虛假宣傳,同時專門有人負責刪除受害人在網絡上發布的有關公司的負面信息。

通過民警一個多月的臥底調查,發現由張某超、徐某春等人組建的萬合公司表面上冠以“香港”、“海外”、“文化交流”等字眼,暗地里卻專門針對收藏愛好者,實行以拍賣藏品為名,收取手續費的新型網絡電信詐騙。

團伙成員悉數落網一年多騙近千萬元

20163159時許,專案組兵分四路,分別在張某超和徐某春租房處將二人擒獲,同時在萬合公司和安徽拓遠文化交流有限公司將80名公司主管、部門經理、業務骨干等人一一控制住。

經審訊,據張某超和徐某春等人交代,張某超初中畢業后,外出打工,幾年前,他在打工地接觸到此類詐騙,便先后在江浙滬等地學習“技藝”,20146月,他糾結一幫老鄉、同學、朋友來到合肥,成立安徽萬合文化交流有限公司,也想效仿“師傅”的技藝,從事詐騙活動。一年多的時間里,多位收藏愛好者被騙近千萬元。

目前,張某超和徐某春等41名骨干成員已被警方刑事拘留,案件仍在進一步審理中。

--來源:江淮晨報

  

 

 

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